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重庆万里新能源股份有限公司关于日常关联交易预计的公告
浏览次数:4871发布时间:2019-11-23 08:54:59

股票代码:600847股票缩写:万里股票公告号。:2019-018

重庆万里新能源有限公司

每日关联交易预测公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、日常关联交易基本信息

(1)关联方交易决策程序和决策权限概述?

2019年10月16日,公司通过沟通召开了第九届董事会第七次会议。关于2019年日常关联交易预计金额的议案以9票赞成、0票反对和0票弃权获得审议和通过。公司审计委员会出具书面批准意见。独立董事事先批准了上述议案,并发表了独立意见。

本公司2019年每日关联交易总额预计不超过3000万元人民币,不超过本公司最新经审计净资产绝对值的5%。因此,该提案属于董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。

(2)2019年日常关联交易的预计金额和类别

截至2019年9月30日,本公司与其关联方聚江供电科技有限公司及其全资子公司的日常关联交易总额为人民币1,792,143.10元。详情如下:

单位:元

2019年1月至9月,没有向聚江供电科技有限公司及其全资子公司销售商品的日常关联交易。

根据公司目前的生产经营情况,公司预计2019年向聚江电力科技有限公司及其全资子公司购买不超过400万元的零部件和商品,向聚江电力科技有限公司及其全资子公司销售不超过2500万元的商品,合计不超过2900万元。

(三)2017年和2018年与聚江供电科技有限公司及其子公司的日常关联交易

注:上述日常关联交易的实际购买金额和实际销售金额不超过本公司当年的预计范围。上述数据已在本年度年度报告中进行审计和披露。

二.关联方及相关关系介绍

(a)基本信息

1.聚江供电技术有限公司

统一社会信用代码:91330781681667299e

法定代表人:王栋

注册资本:2.56875亿元

住所:浙江省兰溪市右部镇工业园

经营范围:ups电源和eps应急电源的研发、制造和销售;铅酸蓄电池的研发、制造和销售(不包括开放式铅酸蓄电池等国家限制和禁用电池的生产);货物和技术的进出口。

截至2019年6月30日,聚江电力总资产1048701597.18元,净资产411795162.25元,主营业务收入852218844.64元,净利润62543516.55元。上述数据尚未经过审计。

2.浙江科瑞达塑料有限公司

统一社会信用代码:91330781796477432

法定代表人:何怡仁

注册资本:2000万元

住所:浙江省兰溪市右部镇工业园

经营范围:塑料制品的研发、制造和销售,模具的研发、制造和销售。

截至2019年6月30日,科瑞达总资产27,760,826.33元,净资产19,969,947.36元,主营业务收入52,500,330.82元,净利润2,006,776.27元。上述数据尚未经过审计。

3.金华聚江贸易有限公司

统一社会信用代码:91330781590553341f

法定代表人:姜仁海

注册资本:500万元

住所:浙江省兰溪市右部镇张凤山柴埠江村

经营范围:销售汽车零部件、蓄电池、蓄电池配件(危险化学品、易制毒化学品和监控化学品除外)、铅、塑料制品、塑料原料和包装材料;货物和技术的进出口。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年6月30日,金华聚江贸易总资产460,908,318.60元,净资产-1,303,485.04元,主营业务收入624,874,408.30元,净利润-6,850,726.70元。上述数据尚未经过审计。

(2)与公司的关系

由于刘锡城先生是间接持有我公司5%以上股份的自然人,担任聚江供电科技有限公司董事,适用《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款的规定,聚江供电科技有限公司被认定为本公司的关联法人。

浙江科瑞达塑料有限公司和金华聚江贸易有限公司是聚江电力科技有限公司的全资子公司。

(3)关联方履约能力分析

上述关联方财务信用状况良好,履约能力良好。他们可以在日常交易中履行合同,而且他们的履行能力没有明显的不确定性。

三.定价政策和交易基础

1.定价原则和基础

交易双方遵循平等、自愿、互利、公平、公正的原则。交易价格由双方参照市场价格协商确定,相关交易价格应根据市场价格的变化及时调整。不存在损害上市公司利益的情况。

2.关联方交易协议的签署

关联方交易协议由双方根据实际情况在预计金额内签署。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

1.上述关联交易是公司的日常业务交易,是公司业务发展和生产经营的正常需要,有利于公司持续健康发展,合理必要。

2.上述关联交易以公平的市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则。不存在损害上市公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害中小股东利益的情况。

3.上述关联方交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会形成对关联方的依赖。

V.董事会审计委员会和独立董事的意见

(一)董事会审计委员会的意见

本公司与关联方于2019年已发生及预期发生的日常关联交易是本公司正常开展的业务活动。这些关联交易都遵循公平、公正、自愿和诚信的原则。不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。上述关联交易严格按照相关法律法规进行,审计委员会全体成员同意进行上述关联交易。在表决过程中,相关董事应当弃权,不需要提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的事先批准和独立意见

本公司独立董事在向董事会提交提案前,已对2019年每日关联交易预测进行了预先审核。他们认为关联交易是公司日常发展和日常生产经营需要的正常交易,不损害公司和其他股东的利益,符合监管部门的规定、相关法律法规和公司章程。他们同意将2019年日常关联交易预测相关提案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

第九届董事会第七次会议发表的独立意见如下:本公司已发生和预计发生的关联交易,在关联各方平等协商的基础上,按照市场原则进行,不存在损害本公司和其他股东利益的情况。公司董事会审议议案时,表决程序合法合规,无违规行为,不损害股东和公司权益,符合监管部门、相关法律法规和公司章程的规定。

特此宣布。

重庆万里新能源有限公司

董事会

2019年10月16日

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